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如何认定P2P涉非法集资?最高检:界限在是否具“非法性”

2019-09-11 17:40:30 | 来源:七贤高孖网 | 热度:2676 | 评论:0

6月4日,河南省开封市中级人民法院在门外布告栏张贴(2019)汴刑布字第5号布告,称赵志勇、李娜等强奸、组织、强迫卖淫、协助组织卖淫一案罪犯赵志勇已于当日验明正身,押赴刑场,执行死刑。

如何区分P2P平台业务是进行互联网金融创新,还是实施非法集资犯罪行为?最高检给出了意见:主要界限在于其是否具有非法集资的“非法性”特征。

澎湃新闻注意到,前述《意见》第一条明确了非法集资“非法性”的认定依据问题。《意见》指出,办案机关认定“非法性”,应当以国家金融管理法律法规作为依据,对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的,可以参考央行、银保监会、证监会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。

1月30日,“两高一部”发布《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(简称《意见》),通报近年来公检法机关打击非法集资犯罪工作情况并发布典型案例。

“P2P网络借贷是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷,为投资方和融资方提供信息交互、撮合、资信评估等中介服务;不得从事或接受委托从事自融、变相自融、设立资金池、提供担保或承诺保本保息、发售金融理财产品、开展类资产证券化等形式的债券转让等超出信息中介范围的活动。”缐杰表示,P2P网络借贷平台必须严格依照相关部门规章或者规范性文件规定的业务范围开展业务,如果违反了其中的禁止性规定,其行为就具有“非法性”,也就可能涉嫌非法集资犯罪。

而《芳华》能够重新燃起严歌苓的编剧欲望,大概还源于她认为这是自己“最诚实的一本书”,“这部小说可以说是最贴近我自己亲身经历的小说”。

“目前存在的问题需要重视和研究。如入选企业和产品的数量较少,与我国制造业体量不相适应;覆盖面不够,与我国门类齐全的工业体系不相匹配;地区分布极不平衡,反映了我国经济发展区域差异,也说明遴选工作还不够深入细致。”李毅中说。

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缐杰介绍,国家金融管理法律法规主要有《商业银行法》《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等,其中明确未经批准不得吸收公众存款或者变相吸收公众存款。部门规章或者规范性文件主要有:中国人民银行等十部委《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,银监会、工信部、公安部、国家网信办《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》等。

澎湃新闻注意到,上述典型案例共五起,包括河北省廊坊市黄金佳投资集团有限公司等非法吸收公众存款案;周一玮等人集资诈骗、非法吸收公众存款案;胡方尧等人集资诈骗、非法吸收公众存款案;蒋洪伟等人集资诈骗、非法吸收公众存款案;李广怀等集资诈骗、非法吸收公众存款案。

三是动态管理,建立信用体系防控失业保险基金监管的运行机制。建立诚信防控制度。严格执行失业保险基金管理的信息记录、归集、交换、使用、安全保障等制度,明确个人信息在各环节的管理流程和要求,做好个人信用档案、数据库安全防护工作,防止信息泄露。建立失业保险金追偿和惩戒制度。明确失业人员领取失业保险待遇期间,若出现政策规定应停止享受失业保险待遇情况,应立即报告失业保险经办机构并主动配合退回违规领取的失业保险相关待遇。失业人员在领取失业保险金期间存在的五类情形规定,停止领取失业保险金,并同时停止享受其他失业保险待遇。对违法失信相关规定的人员,有关行政执法部门将给予联合惩戒。

第一篇章“岭南传馨者”主要展示的是欧豪年20世纪50年代至80年代的作品,呈现了他早年潜心学习岭南画派的艺术风貌,并在移居台湾后,将岭南精神在台湾地区生根发芽的艺术过程。

近期出现多家P2P网贷平台的“爆雷”事件,其中有的P2P网贷平台因非法集资与自设资金池被立案侦查。最高检法律政策研究室缐杰副主任指出,从近年来检察机关办理涉互联网金融犯罪案件的情况看,我们认为区分P2P平台业务是互联网金融创新还是实施非法集资犯罪行为的主要界限,在于其是否具有非法集资的“非法性”特征。

作为教练,克洛普在球员心目中的有很高的地位,他从不会将遇到困境的球员直接踢出去。

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